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—2026年6月11日星期四
印度裔金融家涉嫌伪造文件骗取美国银行1亿美元被捕
加州商人马亨德拉·马基贾尼因伪造产权文件骗取近1亿美元贷款被联邦调查局逮捕，案件揭示金融监管漏洞。
美国联邦调查局近日在加州纽波特比奇的科罗纳德尔马社区逮捕了一名44岁的印度裔金融家马亨德拉·马基贾尼，指控其通过伪造房地产文件骗取当地银行近1亿美元贷款。检方称，马基贾尼利用其控制的公司Cantor Group V LLC，夸大抵押物价值并篡改产权保险记录，使银行在不知情的情况下发放了巨额贷款。目前涉案资金尚未追回，若罪名成立，他面临最高30年监禁。
此案曝光了美国金融体系中针对中小银行的监管漏洞。马基贾尼的欺诈手法并不复杂，却持续多年未被发现，反映出银行在审核贷款抵押物时过度依赖第三方文件，缺乏独立核实机制。类似案件在加州并非孤例，此前已有数起利用虚假产权文件骗取贷款的案例，但涉案金额如此巨大仍属罕见。
从亚洲视角看，此案再次引发对海外印度裔商业精英诚信问题的关注。马基贾尼在社区中曾以奢华生活方式闻名，其被捕后，当地印度裔社群感到震惊。部分分析人士指出，这类案件可能影响印度裔在海外金融行业的声誉，但不应过度解读为群体性问题。
案件后续发展将聚焦于资金流向和是否涉及其他共谋者。检方正在调查马基贾尼是否将部分资金转移至海外账户，并可能扩大调查范围至其商业网络。此案也促使美国监管机构重新审视中小银行的贷款审核流程，未来可能出台更严格的抵押物验证要求。