美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）6月30日宣布，对两名墨西哥公民及九家分布于运输、金融和房地产领域的企业实施制裁，理由是其涉嫌参与一个与哈利斯科新生代贩毒集团（CJNG）关联的燃料走私网络。几乎同时，墨西哥财政与公共信贷部下属的金融情报机构（UIF）宣布冻结上述被制裁对象的银行账户，并将另外九名个人和实体列入本国冻结名单。美方声明称，该网络通过伪造海关文件、利用空壳公司以及将进口燃料谎报为废油或润滑剂等手段，系统性地逃避墨西哥特别生产与服务税（IEPS），每年为CJNG输送数千万美元非法收入。

根据美国财政部披露的细节，该走私链条从美国得克萨斯等州的炼油厂合法采购汽油和柴油，随后通过油罐车、铁路罐车和隐蔽船只跨境运输。货物在进入墨西哥时，借助行贿海关官员或篡改商品归类，以低税率甚至免税品类报关。燃料入境后，由持有墨西哥能源监管委员会颁发的分销许可、但缺乏进口许可的“商业公司”接手，通过虚假发票将非法燃料混入正规加油站销售。美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）同日发布的银行警报指出，自2025年5月首次发出相关预警后的12个月内，金融机构提交了超过160份可疑活动报告，涉及美墨之间逾70亿美元的可疑资金流动，其中相当部分指向CJNG。

美方将此次行动置于打击芬太尼贩运和跨国有组织犯罪的框架下。财政部长斯科特·贝森特在声明中表示，墨西哥贩毒集团正“超越传统毒品贩运，为其犯罪组织开辟收入来源”。美国驻墨西哥大使罗纳德·约翰逊则强调，制裁“重申了特朗普总统终结芬太尼贩运和卡特尔暴力的承诺”，并称在特朗普与墨西哥总统辛鲍姆的领导下，两国正共同致力于安全目标。值得关注的是，美国财政部的报告还指出，贩毒集团将黑市燃料销售的非法所得用于向墨西哥政治竞选和媒体支付现金，以扶植愿意合作的腐败官员，从而获取行政岗位的控制权，为燃料走私和洗钱提供制度保护。不过，该报告并未将这一指控与本次被制裁的具体个人直接挂钩，而是将其描述为一种普遍运作模式。

此次制裁冻结了被指定对象在美国境内或由美国人控制的所有财产，并禁止任何美国人与之交易，同时警告外国金融机构若为其提供重大交易便利，可能面临次级制裁。被制裁的企业中包括一家注册于英国的“Cucumber Sweet Waves Ltd”，显示出该网络已具备跨境架构。墨西哥金融情报机构表示，其自主分析发现了被制裁对象存在收入与税务申报不符、大额现金交易和高价值资产购置等可疑迹象，因此决定扩大冻结范围。目前，美墨联合调查仍在进行，FinCEN的警报已要求金融机构加强对燃料走私相关交易模式的识别，后续是否会有更多实体被列入制裁名单，将取决于双边情报共享和金融追踪的进展。