Capital One vincula el cierre de cuentas de Trump a una investigación antilavado
La entidad reveló en un tribunal que cerró más de 300 cuentas de la Organización Trump tras meses de análisis de su equipo antilavado, mientras la familia Trump alega discriminación política.
Capital One ha vinculado formalmente el cierre de más de 300 cuentas bancarias de la Organización Trump a preocupaciones de lucha contra el lavado de dinero, según una presentación judicial reciente. Se trata de la primera vez que un banco relaciona públicamente este tipo de riesgos con los negocios de Donald Trump. La entidad notificó su intención de cerrar las cuentas en marzo de 2021, dos meses después del asalto al Capitolio, aunque entonces no ofreció explicaciones.
En su defensa ante la demanda interpuesta por la Organización Trump y Eric Trump en marzo de 2025, el banco sostiene que la decisión fue resultado de “meses de análisis y una revisión cuidadosa” por parte de su equipo de lucha contra el lavado de dinero, en consonancia con las políticas internas y las directrices regulatorias federales. Capital One subraya que nunca acusó a la organización de un delito penal, sino que identificó patrones de transacciones que, según la normativa bancaria estadounidense, obligaban a actuar.
La familia Trump alega que las cuentas fueron cerradas por motivos políticos, vinculados a las creencias “woke” del banco y a un supuesto intento de beneficiarse del clima posterior a los disturbios del 6 de enero de 2021. Capital One califica estas acusaciones de “equivocadas” y afirma que se basan en citas seleccionadas sin el contexto completo de los documentos presentados ante el tribunal.
El caso se inscribe en un contexto de creciente presión de la administración Trump sobre las entidades financieras por presuntas prácticas de “desbancarización” discriminatoria. En agosto de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva para prohibir el cierre de cuentas por razones ideológicas, y en enero presentó una demanda similar contra JPMorgan Chase. El tribunal federal de Miami ya ha desestimado dos versiones previas de la demanda de la Organización Trump, aunque ha permitido la presentación de escritos enmendados. Capital One ha solicitado ahora el rechazo de la última versión, presentada en julio, por considerar que adolece de los mismos defectos fundamentales.
| Prensa atlántica / anglosfera | 0.00 | neutral |
|---|---|---|
| Prensa iraní y afín | −0.30 | critical |
| Prensa israelí | 0.00 | neutral |
El cierre de cuentas fue motivado por una investigación antilavado de meses, y el banco actuó de acuerdo con las pautas federales.
Al enfatizar los meses de análisis y la referencia a las pautas federales, la decisión se presenta como técnica y apolítica, haciendo que las acusaciones de parcialidad sean irrelevantes.
Omite el contexto político del asalto al Capitolio del 6 de enero y el momento de los cierres, que el bloque iraní destaca.
Capital One cerró las cuentas de Trump por riesgo de lavado de dinero, y ocurrió justo después del ataque al Capitolio. El silencio inicial del banco y las acusaciones de parcialidad política de Trump confirman un cuadro de persecución política.
Al proporcionar el momento (dos meses después del 6 de enero) y citar la falta de explicaciones iniciales, el bloque insinúa un motivo político detrás de la decisión del banco, aunque oficialmente se base en regulaciones AML.
Omite la explicación detallada del banco sobre el análisis AML y la distinción entre sospecha y acusación, que el bloque israelí incluye.
El banco no acusó a la organización de ningún delito, sino que actuó con base en procedimientos antilavado. La familia Trump continúa alegando motivos políticos, pero el tribunal deberá evaluar los hechos.
Al enfatizar la diferencia entre sospecha y acusación, el bloque presenta la decisión como una precaución bancaria rutinaria, minimizando las afirmaciones de sesgo político sin acusar directamente a Trump.
Omite el momento específico en relación con el ataque del 6 de enero y el contexto político más amplio, centrándose en cambio en tecnicismos legales.
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